О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерное общество "ЗАВОД "КРИЗО"
: АО "ЗАВОД "КРИЗО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188304, Лениградская обл, Гатчинский р-он,г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701241322
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4705006552
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01972-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4705006552/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров – годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (заочное);
2.3. Дата проведения собрания – 26 мая 2023 года;
2.4. Место проведения - 188304, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 01 мая 2023 года;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, предложений по распределению прибыли, в том числе решения о выплате дивидендов по результатам финансового года».
2. О вознаграждении членам Совета директоров Общества.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение «Положения о Совете директоров» в новой редакции.
2.7. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.04. 2023г.
2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором были приняты решения: 28.04.2023г., протокол №9.
2.9. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому можно с ней ознакомиться -
акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией непосредственно в помещении отдела кадров АО «ЗАВОД «КРИЗО» по адресу Ленинградская обл., Гатчинский р-он, г. Гатчина, ул. Железнодорожная, д.43.
2.10. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.
2.11. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид - акции обыкновенные
категория (тип) - именные бездокументарные
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг -1-02-01972-D
дата государственной регистрации – 06.09.2007г.
номинальная стоимость - 140 рублей
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗАВОД "КРИЗО"
__________________ Богданов С.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 28.04.2023г. М.П.